بهذا يدعــــــو مجلس إدارة شـــركة مجموعة ســـــوداتل للإتصالات المحدودة (سوداتل) السادة المساهمين لحضــــور الاجتماع العام العادى الرابع والعشرون للجمعية العمــــومية للشركة والإجتماع العــــام فوق العــــادة واللذين تقـــرر إنعقادهما بمشيئة الله في تمام الساعة الحـــادية عشـــــــر صباح يوم السبت 24 شعــــــبان 1438 ه- الموافـــق 20 مايو2017 م _ بقاعة الإجتمـــاعات الكـــــبرى بالطــــــابق العـــاشر – برج سوداتل  – بالخرطوم.

 

(اولاً): جــــدول أعمـــال الإجتمــاع العــــام العــــادي:

(1)توصية المجلس بإجازة تقـــــــرير مجلس الإدارة وتقرير المراجعــــين عن العـــام المالي المنتهى في12/31/ 2016م.

(3) توصية المجلس بشان تعيين المراجع القانونى للشركة للعام المالى2017 وتفويض المجلس لتحديد أتعــــــــابه.

(3) توصية المجلس بمكافآت  للسادة أعضاء مجلس الادارة  للعام 2016م.

(4) توصية مجلس الإدارة  بتوزيع ارباح للعـــام المالي 2016م.

 

(ثانياً) : جدول اعمــــال الإجتماع العــــام فـــوق العــــادة:

  1. النظــــــر في التعديلات المقترحة في النظام الاساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات لسنة 2015م.

 

ترتيبـــــــات الاجتمــــــاع:

  1. علي المساهمين الأفراد الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع عمل التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها برئاسة الشركة ببرج سوداتل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .أما بالنسبة للمؤسسات والشـــركات المسجلة تحت قانون الشركات لعام 2015 فيجب عليها إنتداب من يمثلها في الاجتماع بموجب قرار صـادر من مجلس إدارتها وان يتم إيداع القرار برئاسة الشركة ببرج سوداتل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
  2. على السادة المساهمين الذين لم تصلهم مستندات الاجتماع مراجعة رئاسة الشركة – برج سوداتل جنوب شرق مباني رئاسة شرطة المرور – الخرطوم. بدءاً من يوم الإثنين الموافق 2017/05/08م لإستلام المستندات ونرجو الإفادة بأن استلام المستندات وتأكيد حق الحضور للاجتماع سيكون بموجب سجلات المساهمين بمقر رئاسة الشركة فقط وليس بمكان الاجتماع .
  3. المساهمون الذين يحق لهم حضور الإجتماع العام هم المساهمين المسجلين بسجل الشركة حتى تاريـخ إيقــاف التـــــداول بواسطة ســـوق الخرطــــوم للأوراق المالية.
  • يُرجـــى الحضــور قبل ساعة  من موعد الإجتمـــاع لترتيبـــــات الدخـــــول.

بأمر مجلس الإدارة

مستندات الاجتماع :